Кража с банковской карты, счета

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кража с банковской карты, счета». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Защита потерпевшего при краже с его банковской карты или счета

2. Как доказать кражу денег

3. Если вас обвиняют в краже денег, которую вы не совершали

4. Методика расследования

5. Обвиняют в краже, которую не совершал: что делать, куда обращаться, советы юриста

6. Криминалистическая характеристика квартирных краж

7. Обстановка совершения квартирных краж

8. Действия руководства и бухгалтерский учет при хищении на предприятии

9. Апелляционное обжалование

10. Понятие кражи и ее доказывание

11. Как доказать кражу имущества – Юридические советы

12. Какие схемы воровства в магазинах существуют

13. Что чаще всего воруют в магазинах

14. Когда могут обвинить в краже

У меня был реальный случай еще в период популярности квартирных краж. Работал профессиональный вор, украл музыкальный центр. После заявления потерпевшего о квартирной краже менты осмотрели место происшествия и обнаружили компакт-диск с отпечатками. Пробили по картотеке, установили личность, нашли вора. Три дня его пытали, били, пытались выбить показания всеми возможными способами, но парень так и не признался.

И его отпустили! Было очевидно, что человек украл, но проблема вот в чем: нигде не нашли указанный потерпевшим в заявлении музыкальный центр. Вор каким-то образом избавился от него бесследно. Отпечатки пальцев на диске (даже несмотря на то, что диск находился в доме потерпевшего) сам факт кражи никак не доказывают. Музыкальный центр — это вещественное доказательство. Нет вещественного доказательства — нет уголовного преступления. Подозреваемого не в чем обвинить. Что он украл? Где этот предмет? А был ли вообще музыкальный центр?

Защита потерпевшего при краже с его банковской карты или счета

Как показывает практика, несмотря на соблюдение всех вышеизложенных рекомендаций, потерпевшему – держателю карты зачастую приходится самостоятельно доказывать факт хищения денежных средств со счета в банке. Доказательствами могут служить свидетельские показания, поведение самого потерпевшего, записи с видеокамер и видеорегистраторов и т.д. Помимо этого необходимо доказать и факт наличия у потерпевшей стороны украденных сумм, что может быть подтверждено путем предоставления справок с места работы о доходах, договор займа и т.п.

Сам факт возбуждения уголовного дела уже говорит о том, что Вы добросовестный пользователь, не злоупотребляющий правом, и что в отношении Вас действительно были совершены противоправные действия. Данный вид преступления относится к категории небольшой и средней тяжести. Квалификация дела зависит от конкретных обстоятельств произошедшего. В случае если похищенные денежные средства не возвращены банком, потерпевшая сторона может в рамках возбужденного уголовного дела в отношении подозреваемого подать гражданский иск, который будет рассмотрен при вынесении приговора судом. На основании вынесенного приговора потерпевший получает на руки исполнительный лист для предъявления его в службу судебных приставов с целью принудительного взыскания похищенных денежных средств.

Как доказать кражу денег

Для доказательства совершения кражи необходимо точно знать, как и сколько было украдено, какого номинала были купюры. Деньги могут похищать из кошелька, кармана, украсть вместе с кошельком. Если хищение совершено при расчете на кассе в супермаркете, высока вероятность того, что имеется видеофиксация события.

Важно вспомнить, где могла произойти кража, где были вы в этот момент?

Если деньги украдены из квартиры, такое квалифицирующее обстоятельство, как проникновение в жилище, строго наказывается уголовным законом. Факт доказывается уликами, оставленными злоумышленниками. Вы можете воспользоваться показаниями близких людей, которые живут с вами и могут подтвердить, что в квартире лежали деньги.

Необходимо помнить, какую сумму и в каких купюрах вы храните дома. Если воры оставили в вашей квартире улики, обязательно укажите на них дознавателю. Внимательно осмотрите дверь, окна. Возможно, преступники проникли внутрь через окна и оставили следы или открывали дверь отмычкой, осмотрите дверь на предмет деформации ее поверхности. При обнаружении улик постарайтесь сохранить все следы в первоначальном виде.

Доказательствами кражи являются различного рода следы: от обуви, отпечатки, прочие. Если кража произошла в общественном транспорте, достаточным следом является волос преступника. Если другие люди заметили деяние злоумышленника, они станут свидетелями преступления. Изобличать преступников часто помогают скрытые камеры, установленные на автомобилях, улицах, подъездах, магазинах.

Если вас обвиняют в краже денег, которую вы не совершали

В ситуации, когда вас обвиняют в денежной краже, которую вы не совершали, необходимо настаивать до последнего на собственной невиновности. Сторона обвинения должна подать заявление в полицию. Вы вправе написать на него встречное заявление, обвиняя в умышленной клевете. Если вам удастся доказать вину обидчика, его ожидает наказание:

штраф до 120 тыс. руб.;
штраф в размере годового заработка;
обязательные работы до 480 часов;
исправительные работы до 2 лет;
арест до полугода;
лишение свободы до 2 лет.

Ложным доносом считаются не соответствующие действительности, заведомо ложные заявления или сообщения должностным лицам, в чью компетенцию входят уголовно-процессуальные действия. Отягчающими такое преступление обстоятельствами являются сфальсифицированные и искусственно созданные для обвинения доказательства, корыстные мотивы, иное.

Обратите внимание!Ложное обвинение влечет серьезное наказание, поэтому, если доказательств у обидчика не имеется, он не станет подавать заявление в полицию.

На предприятиях нередко применяют нестандартные методы решения проблемы воровства. Например, работодатель нанимает полиграфолога для выяснения, кто из персонала украл деньги. Данная проверка проводится только с согласия подозреваемого. Но официальным доказательством ответы полиграфа не являются, поскольку высока вероятность ошибки из-за чрезмерного волнения или эмоций испытуемого. Для проверки на полиграфе не допускаются лица:

с явно выраженным психическим, физическим истощением;
несовершеннолетние до 14 лет;
страдающие психическими заболеваниями, тяжелой формой дыхательной, сердечно-сосудистой патологии;
в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
беременные женщины на 3-м триместре беременности;
работники спецслужб.

Методика расследования

Перед следователем, расследующим кражу, стоит ряд вопросов, которые он в процессе расследования должен разрешить:

Действительно ли речь идет о преступлении?

Существует несколько вариантов ответа на данный вопрос:

Да, событие преступления было, и это была именно кража.
Да, событие преступления было, но это была не кража, а, например, угон транспортного средства или грабеж.
Нет, события преступления не было, но потерпевший добросовестно заблуждается и искренне полагает, что у него украли имущество.
Нет, события преступления не было, речь идет об инсценировке.

Действительно ли изъятие чужого имущества носило тайный характер?

Кража отличается от других форм хищения именно тайностью изъятия чужого имущества: ни владелец, ни любое постороннее лицо не видят, как происходит преступление.

Что именно было украдено? Кому принадлежит имущество? Каковы признаки похищенного? Какова стоимость имущества?

Правильные ответы на эти вопросы помогут отыскать похищенное, найти преступника, а также правильно квалифицировать преступления.

Квалификация меняется в зависимости от размера кражи:

часть 1 статьи 158 УК РФ – от 2 500 рублей до 5 000 рублей;
пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, причинившая значительный ущерб (свыше 5 000 рублей);
пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ – от 250 000 рублей до 1 миллиона рублей;
пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ – свыше 1 миллиона рублей.

В какой обстановке (время и место) было совершено преступление?

Узнав ответ на этот вопрос, следователь сможет составить версии произошедшего, определить картину преступления, понять, как могут быть локализованы следы преступления, а также найти и допросить возможных свидетелей.

Несмотря на то, что кража характеризуется тайностью изъятия чужого имущества, бывают ситуации, когда есть свидетели этого преступления. Если преступник искренне считал, что действует тайно, если он не замечает ни свидетелей, ни камер видеонаблюдения, его действия все равно будут квалифицированы как кража.

Таким образом, для того, чтобы доказать кражу:

Необходимо начать поиск возможных свидетелей или записей камер видеонаблюдения.
В качестве доказательства кражи может выступать и обнаружение похищенного имущества при подозреваемом (оформляется протоколами осмотра, обыска или выемки).
Во время осмотра места происшествия следователь внимательно изучит окрестность. Обломки взламывающего устройства с отпечатками пальцев подозреваемого также могут послужить доказательством.

Обвиняют в краже, которую не совершал: что делать, куда обращаться, советы юриста

Ложные обвинения, как правило, преследуют несколько целей – поквитаться с вами, переложить вину на невинного человека и т.д. Даже если вы самый законопослушный гражданин, другой человек вполне может решить, что именно вы виновны в его бедах.

К сожалению, от этого никто не застрахован, как и от обид, мести и прочих проявлений человеческих взаимоотношений.

Чаще всего других людей обвиняют именно в кражах – ценные вещи, сбережения или редкости становятся поводом для возрастающей паранойи в головах своих владельцев. В мире, где всем правят деньги и материальные вещи, получить обвинение о краже очень просто.

Особенно, учитывая, что пропажу каких-то вещей их хозяева обнаруживают много позже совершения самого преступления, а потому склонны думать на всех, кто когда-либо с ними контактировал.

Криминалистическая характеристика квартирных краж

При квалификации хищения из квартир или иных жилых помещений применяются общие и частные правила ст. 158 УК РФ. Кража характеризуется следующими нюансами:

преступник будет наказан, даже если суммарный размер ущерба не превышает 2500 рублей (при меньшей сумме применяется наказание только по КоАП РФ);
на меру наказания влияет способ хищения, а также размер причиненного ущерба;
стоимость ценностей или суммы украденных денег определяется по результатам судебных экспертиз;
для правильной квалификации квартирной кражи используется градация размера ущерба по одной из частей ст. 158 УК РФ — значительный, крупный и особо крупный.

Предметом может быть любое движимое имущество или деньги, на которые у преступника отсутствовало законное право. Например, если тайно похищаются собственные вещи, временно находящиеся у других лиц, ответственность будет наступать не за кражу, а иные противоправные действия (например, самоуправство).

Обстановка совершения квартирных краж

Поскольку состав преступления подразумевает тайный характер действий вора, установить момент хищения можно только случайно или спустя продолжительное время:

следы взлома дверей или окон могут заметить случайные свидетели или соседи по подъезду;
обнаружить пропажу можно после возвращения из отпуска или длительного отъезда;
может сработать сигнализация, если объект поставлен на охрану.

Профессиональный преступник может не оставить очевидных следов взлома, используя слепки ключей, незапертые окна и форточки и т.д. При таких действиях факт хищения может быть не установлен даже при возвращении собственника в квартиру.

Выделим характерные черты кражи из жилых помещений:

преступник ведет предварительную подготовку — устанавливает период отъезда или отсутствия в квартире хозяев, выясняет о наличии у жильцов потенциально дорогостоящего оборудования, ценностей или крупной суммы денег;
в момент проникновения в квартиру и отхода с места преступления вор является наиболее уязвим, поэтому хищение совершается в дневное время (когда большинство граждан и соседей находятся на работе) или ночью;
нередко используется помощь пособников — пока вор проникает в жилое помещение, соучастники отвлекают внимание случайных свидетелей или сигнализируют об опасности обнаружения.

Перечисленные обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования. Даже если отсутствуют свидетели, соседи или прохожие могут рассказать о повышенном внимании к квартире или ее хозяевам, а также о подозрительных действиях незнакомых лиц.

Действия руководства и бухгалтерский учет при хищении на предприятии

Д01/Выбытие – К01/ОС – проведено списание первоначальной стоимости по похищенному активу;
Д02 – К01/Выбытие – накопленная по выбывающему активу амортизация списывается;
Д94 – К01/Выбытие – списана с балансового учета величина остаточной стоимости похищенного имущества;
Д91.2 – К94 – виновные лица не обнаружены к моменту списания похищенных активов;
Д73 – К94 – виновное лицо выявлено, им является работник предприятия, на его счет начислена задолженность в сумме причиненного ущерба;
Д76.2 – К94 – виновным лицом оказался посторонний человек, с которым у предприятия не заключен трудовой договор.

Сотрудник, обнаруживший факт недостачи, обусловленный возможной кражей, уведомляет об этом руководителя фирмы. Делается это в письменной форме посредством докладной или служебной записки, которые должны быть зарегистрированы в журнале входящей корреспонденции.
Директор инициирует своим распоряжением начало внутреннего служебного расследования.

Апелляционное обжалование

Если дело всё-таки дошло до суда, и приговор был вынесен, его можно обжаловать в апелляционном порядке. Для этого нужно подать жалобу в тот суд, которым был вынесен судебный акт: в дальнейшем апелляция вместе с материалами уголовного дела будет передана в вышестоящий суд, который и будет её рассматривать.

Апелляция подаётся в срок не позднее 10 дней с момента вынесения приговора. Если подсудимый находился под стражей, этот срок отсчитывается с момента, когда ему была вручена копия приговора.

Апелляция рассматривается в следующие сроки:

В районном суде (при обжаловании приговоров, вынесенных мировыми судьями) – в течение 15 дней.
В областном (республиканском, краевом) суде – 30 дней.
В ВС РФ (при обжаловании приговора областного суда) – 45 дней.

Понятие кражи и ее доказывание

Под кражей в уголовном законодательстве понимается незаконное и противоправное хищение чужих материальных ценностей, а также денежных средств. При этом у нарушителя обязательно должны иметься такие признаки, как: наличие злого умысла и корыстной цели.

Доказать кражу бывает достаточно сложно, особенно в тех ситуациях, когда речь идет о тайном хищении. В таком случае можно попробовать найти следующие доказательства:

Если преступление было выражено в форме хищения денежных средств, обязательно следует вспомнить и записать номинал купюр, а также указать точное количество. Данные сведения также могут подтвердить и свидетели, если таковые имеются.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Консультация юриста по уголовным делам бесплатно, жми

Бесплатная горячая линия
(регионы РФ)

Консультация по телефону
(Москва и область)

Помимо этого, доказать сам факт наличия конкретной денежной суммы у потерпевшего лица помогут и определенные документы. Например, в качестве доказательства совершенной кражи могут быть приняты: справка с места работы, действующий кредитный договор и т.д. Все имеющиеся доказательства обязательно должны быть приложены к исковому заявлению, которое подается в судебный орган потерпевшим лицом, либо его официальным представителем.

Если речь идет о действительно крупной краже, лучше сразу обращаться к квалифицированному специалисту и не пытаться урегулировать проблему самостоятельно.

Как доказать кражу имущества – Юридические советы

Как не стать жертвой преступников по кражам и не попасть на скамью подсудимых в качестве обвиняемого? Несколько советов от наших юристов:

в общественном транспорте держите сумку при себе, а в задних карманах храните только не очень нужные вещи — носовой платок, расчески;
не создавайте видимость крупной суммы, загружая кошелек кредитками и большим количеством купюр;
храните документы отдельно от денег;
не оставляйте ключи от машины/квартиры даже на минуту без внимания — это позволяет быстро сделать слепок и открыть путь для кражи;
не делитесь с незнакомыми людьми сведениями о своем финансовом благополучии, предстоящей зарплате, выигрыше, покупке и т.д.;
всегда будьте в курсе последних изменений в законодательстве, получая достоверную информацию от компетентных юристов;
нанимайте для защиты только опытного адвоката, так как новички зачастую совершают ошибки в суде и в процессе расследования;
не соглашайтесь с обвинением, если не совершали преступления.

Наши адвокаты по уголовным и гражданским делам всегда готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях, подготовив защиту и предоставив консультацию по любому вопросу.

Свидетели. Вполне возможно, что процесс совершения преступления не был таким уж незаметным. Его могли видеть посторонние люди, особенно если хищение совершалось в общественном месте. В таком случае главные доказательства будут выражены в их показаниях.
Записи видеокамер. В современном мире данные средства наблюдения нередко помогают установить личности мошенников, а это значит, что они также могут представлять собой серьезные доказательства. Если кража была совершена в общественном месте, например, в кинотеатре, либо торговом центре, обязательно следует обратиться к администрации и попросить предоставить имеющиеся записи.
Специальные программы, установленные на телефонах и иных средствах связи. Современные устройства и гаджеты нередко оборудованы специальными программами, которые позволяют быстро установить их текущее местоположение. Если была совершено хищение, например, телефона, использование данных из такой программы в качестве доказательства будет весьма эффективно.

Какие схемы воровства в магазинах существуют

Все ситуации, при которых гражданин совершает воровство в магазине, можно разделить на две группы схем: внешние и внутренние. Внутренними считаются те, где закон нарушает сотрудник магазина. Возможны следующие ситуации:

Самостоятельная кража. Один или несколько сотрудников выносят товар или денежные средства за пределы помещений с целью присвоения.
Сговор. Действия совершаются вместе со сторонним лицом. Например, продавец передает товар гражданину и тот выносит его за пределы, реализует, прячет.

Внешние кражи тоже делятся на несколько категорий:

Тайные. Нарушитель скрывает факт похищения, старается тихо вынести продукцию или деньги так, чтобы его никто не заметил. Например, он кладет товар себе в сумку и выходит с той двери, где отсутствует охрана.
Порча продукции. Часто применяется в продуктовых магазинах. Злоумышленник съедает продукты, пользуется косметикой или иными объектами. В результате он возвращает продукт, но он становится непригоден для последующего использования или заинтересованность в нем иных покупателей падает.
Замена товара. Например, дорогая продукция меняется на более дешевую. Еще один вариант ― два товара меняются местами в упаковке. В результате на кассе продавец делает расчет как по дешевой продукции, а внутри лежит более дорогая.

Что чаще всего воруют в магазинах

Предметом кражи может стать любой предмет, представляющий какую-либо ценность. В редких случаях воруются и практически ненужные, на первый взгляд, вещи. Например ― часть интерьера. Но такие происшествия связаны, преимущественно, с хулиганским мотивом.

Чаще всего воруют следующие предметы:

Продукты питания

Алкоголь воруют лица, злоупотребялющие им. Кондитерские изделия ― несовершеннолетние. Часто воруют дорогие деликатесы, например, мясные изделия, икру. Но могут украсть и что-то другое ― все зависит от мотивов, навыков и желаний злоумышленника.

Одежда

Известная схема воровства ― вор надевает одежду, а сверху надевает свою. В таком виде выходит из магазина. Для исключения таких действий к одежде стали цеплять магнитные метки, которые не позволят выйти через специальную рамку.

Техника

Чаще всего воруют небольшие по размеру объекты ― смартфоны, часы, отдельные детали. Незаметно вынести телевизор или компьютер не получится.

Ювелирные изделия

Являются желанной целью похитителей. Они небольшие по размеру и ценные, их легко продать.

Воруют и другие предметы. Преступники пытаются взять любой ценный предмет, редко когда они имеют конкретные предпочтения. Воровать могут и денежные средства.

Когда могут обвинить в краже

Под кражей понимается хищение имущества, совершенно незаметно и тайно для владельца имущества или денег. Если вора поймают на месте преступления, т.е. непосредственно в момент хищения, доказать его вину достаточно просто. В этом случае заявление о возбуждении дела будет сразу содержать сведения о лице, застигнутом на месте кражи.

Если факт пропажи имущества обнаружен после совершения преступления, найти настоящего вора сложно. Для этого нужно собирать доказательства и улики о причастности конкретного лица, искать имущество или подтверждать его продажу иным субъектам. Установить вину в воровстве может только суд по итогам расследования уголовного дела. Ложное обвинение при отсутствии каких-либо объективных доказательств может повлечь наказание для самого потерпевшего.